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SCEGLI UN AVVOCATO ANTIRICICLAGGIO ESPERTO IN DIFESA E TUTELA LEGALE

Affronta con successo gli accertamenti antiriciclaggio affidandoti a un avvocato antiriciclaggio specializzato in compliance AML, difesa penale e gestione dei rapporti con UIF, MEF e Banca d’Italia.

Gli accertamenti antiriciclaggio rappresentano una sfida cruciale per aziende, intermediari finanziari e professionisti.

Il mancato rispetto delle normative antiriciclaggio può comportare pesanti sanzioni amministrative, procedimenti penali e gravi danni alla reputazione.

EUCS, con i suoi avvocati antiriciclaggio specializzati in diritto difesa e tutela legale AML, offre consulenza e assistenza completa per gestire al meglio gli obblighi antiriciclaggio e le procedure difensive relative agli accertamenti e alle contestazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

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I Servizi di Consulenza Antiriciclaggio e Difesa Legale EUCS

Il nostro team di avvocati antiriciclaggio offre un approccio completo e strutturato, supportandoti in ogni fase degli accertamenti antiriciclaggio per garantire la massima conformità e protezione legale:

  • : analisi del livello di adeguamento antiriciclaggioAssessment Antiriciclaggio: analisi del livello di adeguamento antiriciclaggio

  • : implementazione di un idoneo sistema di gestione antiriciclaggioAdeguamento Antiriciclaggio: implementazione di un idoneo sistema di gestione antiriciclaggio

  • : esame critico e accurato delle criticità e violazioni contestate.Analisi Verbali di Accertamento: esame critico e accurato delle criticità e violazioni contestate.

  • : preparazione di memorie difensive antiriciclaggio specialisticheRedazione Memorie Difensive: preparazione di memorie difensive antiriciclaggio specialistiche

  • : udienza presso il Ministero dell’Economia e delle FinanzeDifesa in Udienza MEF: udienza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

  • : gestione delle comunicazioni e relazioni con UIF, MEF e Banca d’Italia.Rapporti Istituzionali: gestione delle comunicazioni e relazioni con UIF, MEF e Banca d’Italia.

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Perché Affidarsi al Nostro Avvocato Antiriciclaggio

Affidarsi ad un Avvocato Antiriciclaggio EUCS significa poter contare su una consulenza antiriciclaggio completa e strategica, studiata per tutelare al meglio il tuo business e garantirti la massima protezione legale grazie a:

  • : avvocati antiriciclaggio con solida esperienzaEsperienza Antiriciclaggio Ventennale: avvocati antiriciclaggio con solida esperienza

  • : gestione proattiva degli accertamenti per proteggere la reputazioneEfficacia e Rapidità: gestione proattiva degli accertamenti per proteggere la reputazione

  • : consulenza antiriciclaggio rigorosa, specialistica e riservata.Affidabilità e Riservatezza: consulenza antiriciclaggio rigorosa, specialistica e riservata.

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Soggetti Obbligati Antiriciclaggio che Supportiamo

  • Intermediari Finanziari e Bancari

  • Assicurazioni e Intermediari Assicurativi

  • (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro)Professionisti (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro)

  • (recupero crediti, agenti immobiliari, compro oro, preziosi e case d’asta)Operatori Non Finanziari (recupero crediti, agenti immobiliari, compro oro, preziosi e case d’asta)

  • Cripto-Attività e Operatori Virtuali

  • (gioco su rete fisica e casinò)Prestatori di Servizi di Gioco (operatori di gioco on line e gioco su rete fisica e casinò)

Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di reclusione fino a 3 Anni.

Non dimenticare che in caso di violazione degli Obblighi Antiriciclaggio, il D.lgs. 231/07 prevede Sanzioni Amministrative fino a € 1.000.000 e Sanzioni Penali di reclusione fino a 3 Anni.

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Per informazioni compila il form online, scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.