Consulenza Antiriciclaggio AML per Aziende, Professionisti e PA

Adeguamento agli obblighi AML, gestione del rischio di riciclaggio e supporto qualificato in caso di accertamenti della Guardia di Finanza o della UIF.

EUCS affianca aziende, professionisti e soggetti obbligati nella progettazione, implementazione e gestione di sistemi antiriciclaggio conformi al D.Lgs. 231/2007, proporzionati al rischio e pienamente difendibili in sede di controllo.

Perché è necessaria una Consulenza Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio impone a intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti obbligati l’adozione di procedure, controlli interni e misure organizzative idonee a prevenire i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, richiede che gli adempimenti antiriciclaggio siano coerenti, aggiornati e proporzionati al rischio effettivamente rilevato, considerando:

• la tipologia di clientela
• la prestazione o il servizio erogato
• le operazioni e le transazioni effettuate
• i prodotti e i canali utilizzati

In caso di controlli o accertamenti, è sempre necessario dimostrare in modo documentale che il sistema antiriciclaggio adottato sia:

• correttamente strutturato
• applicato in modo continuativo
• adeguato al profilo di rischio
• coerente con l’operatività svolta.

Il metodo EUCS per la Consulenza Antiriciclaggio

EUCS ha sviluppato un metodo antiriciclaggio strutturato e collaudato, progettato per supportare il cliente prima, durante e dopo eventuali controlli o verifiche ispettive.

Il nostro approccio consente di:

• organizzare in modo corretto e sostenibile gli obblighi AML
• ridurre concretamente il rischio sanzionatorio
• garantire tracciabilità, accountability e coerenza documentale
• costruire un impianto antiriciclaggio solido e difendibile

La consulenza EUCS non è standardizzata, ma viene calibrata sul settore, sulla dimensione e sul livello di rischio del singolo soggetto obbligato.

Contattaci Subito per i seguenti Servizi di Consulenza Antiriciclaggio:

– Adeguata Verifica della Clientela AML

EUCS supporta i soggetti obbligati nella corretta gestione dell’adeguata verifica della clientela, nelle forme ordinaria, semplificata e rafforzata, in conformità al D.Lgs. 231/2007. L’attività comprende l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, l’aggiornamento periodico delle informazioni e la coerenza tra profilo di rischio e operatività svolta.

– Valutazione e gestione del rischio di riciclaggio

La normativa antiriciclaggio richiede una valutazione documentata del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, proporzionata all’attività svolta. EUCS affianca il cliente nell’autovalutazione del rischio AML, nella definizione delle misure di mitigazione e nel loro aggiornamento, anche in ottica difensiva.

– Outsourcing dell’adeguata verifica

EUCS offre servizi di outsourcing dell’adeguata verifica della clientela, consentendo di esternalizzare in modo conforme le attività operative previste dalla normativa AML. Il servizio riduce il carico interno, garantisce continuità operativa e assicura tracciabilità e controllo, restando ferma la responsabilità del soggetto obbligato.

– Fascicolo cliente e titolare effettivo

EUCS supporta la creazione e gestione del fascicolo antiriciclaggio del cliente e del titolare effettivo, assicurando completezza e aggiornamento della documentazione. Il fascicolo è strutturato per garantire tracciabilità e verificabilità in caso di controlli o accertamenti.

– Verifica delle liste PEP e sanzionatorie

Nell’ambito della consulenza AML, EUCS assiste il cliente nella verifica delle liste PEP, delle liste antiriciclaggio, antiterrorismo e delle principali liste sanzionatorie internazionali. I controlli sono effettuati in modo coerente con il profilo di rischio e adeguatamente documentati.

– Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

EUCS fornisce supporto qualificato nella valutazione delle operazioni sospette e nella corretta gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) verso l’UIF. L’assistenza riguarda l’analisi delle operazioni, la valutazione del sospetto e il rispetto delle modalità e tempistiche previste dalla normativa.

– Assistenza e difesa in caso di accertamenti antiriciclaggio

In caso di controlli o accertamenti da parte della Guardia di Finanza o di altre Autorità competenti, EUCS fornisce assistenza tecnica e legale specializzata. Il supporto è finalizzato a verificare la correttezza degli adempimenti, predisporre la documentazione difensiva e ridurre il rischio sanzionatorio.