Corso Antiriciclaggio Commercialisti: formazione AML operativa e difendibile per lo Studio

Il corso antiriciclaggio per commercialisti EUCS è un percorso di formazione antiriciclaggio obbligatoria progettato per studi professionali, CED, revisori e tributaristi che devono applicare correttamente gli obblighi AML previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche.

Il corso consente di trasformare gli adempimenti normativi in procedure operative chiare, documentabili e difendibili, riducendo il rischio di errori, contestazioni e sanzioni in caso di controlli o ispezioni.

Perché il corso antiriciclaggio è obbligatorio per i commercialisti

La formazione antiriciclaggio per i commercialisti costituisce un obbligo normativo per i soggetti destinatari della disciplina AML.

L’assenza di una formazione adeguata, aggiornata e tracciabile può incidere negativamente sulla valutazione della corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio e sulla difendibilità dello studio in sede di verifica.

Il corso EUCS è strutturato per soddisfare pienamente tali obblighi, assicurando coerenza normativa, proporzionalità al rischio e documentazione della formazione svolta.

A chi è rivolto il corso aml

Il corso antiriciclaggio è rivolto a:

  • Commercialisti e studi professionali
  • Praticanti e collaboratori di studio
  • CED e strutture di supporto contabile
  • Revisori legali
  • Tributaristi
  • Personale amministrativo coinvolto nell’onboarding dei clienti e nella gestione documentale.

Obiettivi del corso antiriciclaggio commercialisti

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

  • applicare correttamente l’approccio basato sul rischio nello studio professionale
  • gestire l’adeguata verifica della clientela e la verifica rafforzata
  • identificare e documentare correttamente il titolare effettivo
  • organizzare e mantenere il fascicolo antiriciclaggio
  • riconoscere e valutare le operazioni sospette (SOS)
  • comprendere controlli, responsabilità e regime sanzionatorio
  • implementare presidi AML efficaci e proporzionati.

Perché scegliere EUCS

Il corso antiriciclaggio commercialisti EUCS si distingue per:

  • approccio operativo e concreto, orientato alla realtà dello studio
  • contenuti progettati per essere audit-ready
  • focus sulla difendibilità del sistema antiriciclaggio
  • integrazione con procedure, software e servizi AML EUCS
  • esperienza trasversale su studi professionali e soggetti obbligati.

Attestato e Certificazione Antiriciclaggio

Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Avvenuta Formazione Antiriciclaggio, che:

  • certifica la formazione svolta
  • è documentabile e tracciabile
  • supporta la compliance dello studio
  • rafforza l’accountability organizzativa in caso di controlli.

Modalità di erogazione della formazione antiriciclaggio

Il corso può essere erogato:

  • in aula
  • in videoconferenza
  • in modalità e-learning

EUCS calibra il percorso in funzione di dimensione dello studio, numero di collaboratori, tipologia di clientela e livello di rischio.

Richiedi informazioni sul Corso Antiriciclaggio Commercialisti

Richiedi informazioni sul corso antiriciclaggio per commercialisti: un consulente EUCS valuterà il profilo dello studio e proporrà un percorso formativo coerente con gli obblighi AML e il livello di rischio.

In alternativa scrivi a info@eucs.it o chiama il numero 049-8764539 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 o dalle 14:30 alle 18:30.

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Programma del Corso Antiriciclaggio Commercialisti

Modulo 1 – Inquadramento normativo antiriciclaggio

Quadro normativo di riferimento e ruolo dei professionisti come soggetti obbligati AML.

Modulo 2 – Ambito di applicazione degli obblighi

Attività e prestazioni professionali soggette alla disciplina antiriciclaggio.

Modulo 3 – Approccio basato sul rischio

Valutazione del rischio cliente, prestazione e contesto geografico.

Modulo 4 – Adeguata verifica della clientela

Identificazione, verifica e documentazione dei dati del cliente.

Modulo 5 – Titolare effettivo

Criteri di individuazione e gestione delle strutture societarie complesse.

Modulo 6 – Prestazioni professionali a rischio

Analisi delle prestazioni tipiche dello studio maggiormente esposte al rischio AML.

Modulo 7 – Verifica rafforzata e clienti PEP

Gestione dei clienti ad alto rischio e applicazione delle misure rafforzate.

Modulo 8 – Conservazione e fascicolo antiriciclaggio

Organizzazione del fascicolo AML e obblighi di conservazione.

Modulo 9 – Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Criteri di valutazione della sospettosità e percorso decisionale.

Modulo 10 – Indicatori di anomalia

Indicatori specifici per commercialisti, CED, revisori e tributaristi.

Modulo 11 – Astensione e rifiuto dell’incarico

Gestione dei casi di obbligo di astensione o cessazione del rapporto.

Modulo 12 – Presidi organizzativi dello studio

Procedure interne, ruoli, responsabilità e formazione del personale.

Modulo 13 – Controlli e verifiche

Ispezioni, verifiche e gestione della documentazione AML.

Modulo 14 – Best practice operative

Modello operativo EUCS per una gestione AML efficace e proporzionata.

Modulo 15 – Sistema sanzionatorio

Sanzioni amministrative e responsabilità per i professionisti.