Consulenza legale, outsourcing operativo e software proprietari per la gestione completa degli obblighi antiriciclaggio.
Consulenza legale, outsourcing operativo e software proprietari per la gestione completa degli obblighi antiriciclaggio.
EUCS affianca soggetti obbligati, studi professionali e aziende nella prevenzione del rischio sanzionatorio, penale e reputazionale.
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A cura del Team Compliance EUCS | Revisione legale: Avv. EUCS | Aggiornato: Gennaio 2026
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Cos’è l’Antiriciclaggio e qual è la normativa di riferimento
L’antiriciclaggio (AML – Anti Money Laundering) è l’insieme di norme, procedure e obblighi finalizzati a prevenire l’utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
In Italia, la disciplina cardine è il D.Lgs. 231/2007, che recepisce le Direttive europee AML e impone ai Soggetti Obbligati l’adozione di presidi organizzativi basati sull’approccio fondato sul rischio (Risk-Based Approach).
⚠️ Attenzione al rischio sanzionatorio
La mancata o scorretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio può comportare sanzioni amministrative fino a 50.000 € per singola violazione, oltre a responsabilità penali, segnalazioni alle Autorità e danni reputazionali irreversibili.
A chi si applica la normativa antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio si applica a un’ampia platea di Soggetti Obbligati, tra cui:
- Professionisti: Avvocati, Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro
- Settore finanziario: Banche, Intermediari finanziari, Assicurazioni
- Operatori non finanziari: Agenti immobiliari, Compro Oro, Mediatori creditizi
- Nuovi operatori: VASP, operatori in criptovalute e asset digitali
- Aziende soggette a controlli sui flussi finanziari o obblighi rafforzati.
I Servizi di Consulenza Antiriciclaggio EUCS
EUCS offre un ecosistema integrato di compliance AML, che unisce competenza giuridica, tecnologia e supporto operativo continuativo.
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(Griglia con link alle pagine L2 – sostituisce l’elenco testuale sotto)
1. Adeguata Verifica della Clientela (KYC)
Gestiamo l’intero processo di adeguata verifica ordinaria e rafforzata, garantendo la corretta identificazione del cliente e del Titolare Effettivo.
- Raccolta documentale e creazione del Fascicolo Cliente
- Valutazione del rischio di riciclaggio
- Monitoraggio continuo del rapporto
👉 Approfondisci le procedure di Adeguata Verifica (KYC) →
2. Piattaforme AML e Liste PEP
Mettiamo a disposizione software AML proprietari per automatizzare e documentare i controlli richiesti dalla normativa.
- Screening su Liste PEP
- Controllo liste antiterrorismo e sanzioni internazionali
- Reportistica con data certa per dimostrare l’avvenuto controllo
👉 Prova il Software AML e Liste Antiriciclaggio →
3. Outsourcing della Funzione Antiriciclaggio
Per studi e organizzazioni strutturate, EUCS può assumere il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio in outsourcing.
- Gestione operativa degli adempimenti AML
- Supporto nella valutazione e invio delle SOS
- Interfaccia con UIF e Guardia di Finanza
- Aggiornamento normativo continuo
👉 Vantaggi dell’Outsourcing Antiriciclaggio →
4. Certificazione Antiriciclaggio
Un percorso di audit finalizzato a verificare e attestare la corretta applicazione dei presidi antiriciclaggio.
- Analisi dei processi e delle procedure
- Verifica documentale e organizzativa
- Rilascio di attestazione di conformità utile in caso di ispezione
👉 Scopri la Certificazione Antiriciclaggio →
Verifica Compliance: sei a norma con l’Antiriciclaggio?
Sei un soggetto obbligato? Rispondi a poche domande e scopri il tuo livello di esposizione al rischio sanzionatorio.
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Il Metodo EUCS: oltre la burocrazia
EUCS non si limita alla produzione documentale. Il nostro metodo integra:
- Competenza legale: avvocati esperti in diritto penale dell’economia e compliance
- Tecnologia: piattaforme AML per ridurre l’errore umano
- Difendibilità: procedure progettate per reggere a ispezioni e controlli GDF.
L’obiettivo è proteggere il professionista e l’organizzazione, non moltiplicare adempimenti inutili.
Formazione Antiriciclaggio Obbligatoria
Il D.Lgs. 231/2007 impone l’aggiornamento periodico di dipendenti e collaboratori dei soggetti obbligati.
EUCS Academy eroga corsi antiriciclaggio tracciabili e documentabili, validi anche in sede ispettiva.
👉 Vai ai Corsi di Formazione Antiriciclaggio →
Domande Frequenti sull’Antiriciclaggio
[BLOCCO DA INSERIRE QUI] → FAQ ACCORDION (Schema FAQPage)
Quali sono le sanzioni per la violazione degli obblighi AML
La violazione degli obblighi antiriciclaggio può comportare sanzioni amministrative fino a 1.000.000 € e, nei casi più gravi, sanzioni penali, inclusa la reclusione per omessa segnalazione di operazioni sospette.
L’adeguata verifica è sempre obbligatoria?
Sì. È obbligatoria all’instaurazione del rapporto continuativo, per operazioni occasionali pari o superiori a 15.000 € e ogni volta che vi sia sospetto di riciclaggio.
Il software AML sostituisce la responsabilità del professionista?
No. Il software è uno strumento di supporto operativo, ma la valutazione del rischio e la decisione finale restano in capo al Soggetto Obbligato.
Metti al sicuro la tua attività oggi
La prevenzione è l’unica difesa efficace contro il rischio di riciclaggio e le responsabilità connesse.
Non aspettare una contestazione o un’ispezione.
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Come Funziona la Consulenza Antiriciclaggio EUCS
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