Consulenza antiriciclaggio compro oro e commercio oggetti preziosi
La Normativa Antiriciclaggio impone a tutte le società che fabbricano, importano, esportano e commerciano oro e oggetti preziosi (Compro Oro) il rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti per gli operatori professionali in oro.
Gli operatori professionali in oro che esercitano l’attività di compro oro sono soggetti al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione.
Gli adempimenti antiriciclaggio compro oro impongono agli operatori professionali in oro che esercitano l’attività di compro oro e di fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi di adottare idonei sistemi e procedure antiriciclaggio e di programmare corsi di formazione antiriciclaggio per tutti i propri dipendenti e collaboratori.
Nel caso in cui un compro oro dovesse rilevare, nel corso della propria attività di fabbricazione, mediazione e commercio di oro e oggetti preziosi, la presenza di operazioni sospette ai fini antiricicaggio o di violazioni del limite di utilizzo del contante dovrà provvedere ad effettuare subito una Segnalazione Antiriciclaggio alla UIF o una Comunicazione Antiriciclaggio al MEF.
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Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing
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Al fine di supportarti nello svolgimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, EUCS ha, inoltre, sviluppato un Servizio di Adeguata Verifica della Clientela in Outsourcing e una Piattaforma per l’Adeguata Verifica della Clientela a Distanza Automatizzata.
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- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste pep antiriciclaggio
- adozione di procedure antiriciclaggio
- segnalazione di operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- audit antiriciclaggio
- difesa legale per accertamenti antiriciclaggio
- formazione antiriciclaggio compro oro
Non dimenticare che la violazione degli Obblighi Antiriciclaggio Compro Oro comporta Sanzioni Pecuniarie fino al 40% dell’importo di ogni Operazione Non Segnalata e Sanzioni Penali di Reclusione fino a 3 Anni.
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