Le Piattaforme AML & Liste PEP EUCS sono soluzioni tecnologiche proprietarie, progettate e sviluppate da EUCS per supportare i soggetti obbligati negli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007.
EUCS affianca studi professionali, intermediari finanziari e aziende nell’utilizzo giuridicamente difendibile di strumenti di screening AML, evitando la falsa sicurezza derivante dall’uso di software non integrati in una procedura legale corretta.
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👤 A cura di: Team Antiriciclaggio & AML EUCS
⚖️ Revisione legale: Avv. EUCS
📅 Aggiornato: Gennaio 2026
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Cos’è una Piattaforma AML e perché non basta “avere il software”
Le Piattaforme AML sono strumenti tecnologici che supportano l’adeguata verifica della clientela tramite controlli automatizzati su:
- Liste PEP (Persone Politicamente Esposte)
- Liste Sanzioni Internazionali (UE, ONU, OFAC)
- Liste Antiterrorismo
- Blacklist Paesi ad alto rischio
- Fonti di rischio reputazionale (Bad Press)
⚠️ Punto giuridico fondamentale:
Il software non sostituisce la valutazione discrezionale del rischio né trasferisce la responsabilità.
Se il controllo è errato, incompleto o mal interpretato, la responsabilità resta personale in capo al soggetto obbligato.
Queste soluzioni fanno parte integrante della nostra
👉 [Consulenza Antiriciclaggio AML – Pillar Page]
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- Cosa sono le piattaforme AML
- A chi servono
- Tipologie di liste e controlli
- Rischi e responsabilità
- Metodo EUCS
- FAQ
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⚠️ “Abbiamo il software” ≠ “Siamo conformi”
L’utilizzo di piattaforme AML senza una procedura legale corretta può comportare:
- Sanzioni per adeguata verifica solo formale
- Contestazioni per falsi negativi
- Responsabilità penale per omessa SOS
- Colpa organizzativa ex D.Lgs. 231/2001
- Fascicoli cliente inutilizzabili in sede UIF / GdF.
Il software non copre la colpa organizzativa.
A chi servono le Piattaforme AML & Liste PEP EUCS
Le soluzioni EUCS sono progettate per:
- Studi Professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai)
- Intermediari Finanziari e Assicurativi
- Operatori Crypto e VASP
- Aziende Export / Internazionali
- Società strutturate con grandi volumi di clienti.
Dove il controllo manuale non è più sostenibile, la tecnologia è obbligatoria.
Ma deve essere governata legalmente.
Liste PEP, Sanzioni e Antiterrorismo: cosa controllare davvero
[BLOCCO: DATA TABLE RESPONSIVE]
| Tipologia Lista | Contenuto | Obbligo Operativo |
|---|---|---|
| Liste PEP | Politici, funzionari, familiari | Verifica rafforzata + approvazione senior |
| Sanzioni UE / ONU / OFAC | Persone, entità, Paesi | Blocco rapporti e fondi |
| Antiterrorismo | Soggetti terroristici | Astensione assoluta + segnalazione |
| Blacklist Paesi | Stati ad alto rischio | Verifica rafforzata automatica |
| Bad Press | Notizie di reato o frodi | Valutazione discrezionale |
👉 L’interpretazione del risultato non è mai del software, ma di chi lo utilizza.
Il Metodo EUCS: Piattaforme AML realmente difendibili
EUCS non rivende software di terzi.
Sviluppiamo e integriamo piattaforme AML proprietarie in un modello di AML Legal Engineering, che include:
- Configurazione coerente con la policy AML
- Gestione documentata dei falsi positivi
- Log e tracciabilità con data certa
- Integrazione con fascicolo cliente
- Supporto legale nella valutazione delle SOS verso UIF.
Il risultato non è un controllo informatico, ma un controllo opponibile in ispezione.
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Verifica se l’uso attuale del tuo software AML ti tutela davvero o ti espone a rischi penali e sanzionatori.
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Domande Frequenti su Piattaforme AML & Liste PEP
[BLOCCO: FAQ ACCORDION – Schema.org]
Il software AML sostituisce l’adeguata verifica umana?
No. È uno strumento di supporto. La valutazione del rischio e la decisione finale restano responsabilità del soggetto obbligato.
Se il software non segnala nulla, sono coperto?
No automaticamente. Devi dimostrare corretta configurazione, aggiornamento delle liste e valutazione sostanziale del cliente.
Posso delegare l’uso del software a un collaboratore?
L’operatività sì, la responsabilità no. Il titolare o il Responsabile AML risponde personalmente.
🔹 FONTI NORMATIVE UFFICIALI
Linee Guida Guardia di Finanza AML
D.Lgs. 231/2007 – Normativa Antiriciclaggio
UIF – Indicatori di Anomalia
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SOS – Segnalazione Operazioni Sospette
[BLOCCO: CTA FOOTER HIGH TICKET]
Titolo: Rendi i tuoi controlli AML realmente difendibili
Testo: Evita false sicurezze, sanzioni e responsabilità personali. Governa le piattaforme AML con un presidio legale solido.
Bottone: [ RICHIEDI CONSULENZA PIATTAFORME AML ]
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