Webinar AML CDL Siena – Il Nuovo Regolamento Europeo Antiriciclaggio: impatti operativi per gli Studi Professionali

EUCS ha progettato questo corso online per fornire agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siena una lettura concreta del nuovo quadro europeo antiriciclaggio introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1624.

Il corso ha l’obiettivo di far comprendere ai Professionisti, la struttura, le finalità e la timeline applicativa del nuovo AML Package Europeo al fine di permettere un tempestivo e corretto aggiornamento del sistema di gestione antiriciclaggio dello Studio Professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

• Introduzione allo scenario antiriciclaggio europeo
• Il nuovo AML Package UE: architettura normativa e timeline 
• I Soggetti obbligati e le attività professionali coinvolte
• La governance antiriciclaggio dello Studio Professionale
• Il Sistema di gestione antiriciclaggio: policy, procedure, ruoli, responsabilità
• L’Autovalutazione del rischio e approccio risk based
• L’adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
• L’ Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Il Titolare effettivo: registro, accesso, incongruenze e responsabilità del professionista
• PEP, Paesi ad alto rischio, operazioni complesse e schemi anomali
• Il Controllo costante del rapporto e aggiornamento delle informazioni
• Segnalazione di operazioni sospette: processo interno, escalation, responsabilità
• Astensione, divieto di comunicazione e gestione del cliente “sensibile”
• Conservazione documentale e prova dell’adempimento
• Sistema sanzionatorio e possibili riflessi disciplinari
• Domande e Risposte