Webinar AML ODCEC Firenze – Il Nuovo Regolamento Europeo Antiriciclaggio: impatti operativi per gli Studi Professionali

EUCS ha progettato questo corso online per fornire agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze una lettura concreta del nuovo quadro europeo antiriciclaggio introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1624.

Il corso ha l’obiettivo di far comprendere ai Professionisti, la struttura, le finalità e la timeline applicativa del nuovo AML Package Europeo al fine di permettere un tempestivo e corretto aggiornamento del sistema di gestione antiriciclaggio dello Studio Professionale.

PROGRAMMA DEL CORSO ONLINE:

• Introduzione allo scenario antiriciclaggio europeo
• Il nuovo AML Package UE: architettura normativa e timeline 
• I Soggetti obbligati e le attività professionali coinvolte
• La governance antiriciclaggio dello Studio Professionale
• Il Sistema di gestione antiriciclaggio: policy, procedure, ruoli, responsabilità
• L’Autovalutazione del rischio e approccio risk based
• L’adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata
• L’ Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Il Titolare effettivo: registro, accesso, incongruenze e responsabilità del professionista
• PEP, Paesi ad alto rischio, operazioni complesse e schemi anomali
• Il Controllo costante del rapporto e aggiornamento delle informazioni
• Segnalazione di operazioni sospette: processo interno, escalation, responsabilità
• Astensione, divieto di comunicazione e gestione del cliente “sensibile”
• Conservazione documentale e prova dell’adempimento
• Sistema sanzionatorio e possibili riflessi disciplinari
• Domande e Risposte